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唐山警方破获部督特大地下钱庄案

发布时间:2021-01-20 18:42:04 阅读: 来源:刨冰机厂家

河北法制网讯(记者 刘文利 韩志强)近日,在公安部统一部署下,唐山市公安局破获一起案发地位于广东省深圳市、涉案金额达400亿元的特大地下钱庄案。  2015年8月,公安部交唐山市公安局核查一条疑似地下钱庄线索,涉及唐山市张姓居民在澳洲持有来源不明巨额资产的情况可疑。唐山市公安局在核查张某财产来源及合法性的过程中,发现其财产虽属合法所得,但通过在广东境内某些没有得到国家相关行政许可的地下钱庄,以网银转账、外币对敲的方式将巨额资金转移至境外。鉴于案情重大,唐山市公安局抽调精干警力成立了专案组。  2016年1月5日,公安部指定此案由唐山市公安局管辖,并列为公安部督办案件。2月2日,唐山市公安局将此案以“非法经营案”正式立案侦查。专案组通过调取涉案人银行账户数据,逐步摸清了4个地下钱庄团伙的组织架构。侦查得知,自2011年以来,这4个地下钱庄以盈利为目的,通过家族形式纠集在一起,在深圳从事非法买卖外汇等非法经营犯罪活动。  掌握大量有价值线索后,唐山市公安局20余名民警于2016年6月赶赴广东深圳,基本摸清了4个地下钱庄和其中19名犯罪嫌疑人的作案规律、作案特点和日常活动情况。  报请公安部批示后,8月7日,唐山市公安局从各警种和分县局抽调300余名民警赶赴深圳和相关12省、市执行抓捕及账户冻结任务。   公安部经侦局有关负责人专程奔赴深圳,协调冀、粤两地警方工作对接,并指挥深圳警方出动50名民警配合唐山民警抓捕行动。  8月9日下午2时30分,唐山、深圳两地警方联合收网战役正式打响。在公安部经侦局、河北省公安厅、广东省公安厅的统一部署、指挥下,各路民警分头出击,分别在17个抓捕地点抓获犯罪嫌疑人15名。统一收网后,专案组继续对在逃犯罪嫌疑人展开追捕攻势,并于11月11日将另一名广东籍犯罪嫌疑人抓获归案。12月22日,又有一名犯罪嫌疑人投案自首。余下2名在逃犯罪嫌疑人目前正在全力抓捕中。  在抓捕行动展开的同时,专案组同步冻结犯罪嫌疑人账户、作案账户及交易关联账户共计2073个,冻结资金3.4亿多元。

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